Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Шейко, О.В. - Банк и "грязные" деньги террористов
Шейко, О.В. - Банк и "грязные" деньги террористов
Статья
Автор: Шейко, О.В.
Российское предпринимательство: Банк и "грязные" деньги террористов : инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации
б.г.
ISBN отсутствует
Автор: Шейко, О.В.
Российское предпринимательство: Банк и "грязные" деньги террористов : инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Шейко, О.В.
Банк и "грязные" деньги террористов : инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации / О.В. Шейко // Российское предпринимательство : Журнал для тех, кто хочет стать миллионером, опираясь на знания законов рынка / гл. ред. О. Д. Проценко.– 2008.– N12, вып.2.– С.59-64.– Режим доступа : http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/index.php?str=3&id=206.
Представители различных преступных группировок используют банковские продукты и услуги в качестве одного из главных каналов по отмыванию незаконных доходов. Именно по этой причине банковский сектор включен в созданную государством систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-- 1. Управление рисками. 2. Кредитование.
Шейко, О.В.
Банк и "грязные" деньги террористов : инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации / О.В. Шейко // Российское предпринимательство : Журнал для тех, кто хочет стать миллионером, опираясь на знания законов рынка / гл. ред. О. Д. Проценко.– 2008.– N12, вып.2.– С.59-64.– Режим доступа : http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/index.php?str=3&id=206.
Представители различных преступных группировок используют банковские продукты и услуги в качестве одного из главных каналов по отмыванию незаконных доходов. Именно по этой причине банковский сектор включен в созданную государством систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-- 1. Управление рисками. 2. Кредитование.