Электронный каталог СКУНБ им. Лермонтова

Статья


Шейко, О.В.
Банк и "грязные" деньги террористов : инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации / О.В. Шейко // Российское предпринимательство : Журнал для тех, кто хочет стать миллионером, опираясь на знания законов рынка / гл. ред. О. Д. Проценко. – 2008. – N12, вып.2. – С.59-64. – Режим доступа : http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/index.php?str=3&id=206.

Представители различных преступных группировок используют банковские продукты и услуги в качестве одного из главных каналов по отмыванию незаконных доходов. Именно по этой причине банковский сектор включен в созданную государством систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


-- 1. Управление рисками. 2. Кредитование.